以下是关于保定天威保变电气股份有限公司2025年第二次临时股东大会的详细信息： --- ### **保定天威保变电气股份有限公司** **2025年第二次临时股东大会通知** 尊敬的股东： 您好！感谢您作为本公司股东的关注与支持。兹定于2025年6月17日召开我公司2025年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： --- #### **一、股东大会的基本情况** **会议时间：** 2025年6月17日上午9:30 **会议地点：** 河北省保定市天威西路2222号 保定天威保变电气股份有限公司总部大楼 **会议召集人：** 公司董事会 **股权登记日：** 2025年6月10日（星期一） --- #### **二、会议审议的主要议案** 本次股东大会将审议以下重要议案： 1. **《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》** 提案内容：鉴于公司第七届董事会任期即将届满，现提名三名独立董事候选人，并提请股东大会选举通过。 2. **《关于修订<公司章程>部分条款的议案》** 提案内容：根据公司发展需要及监管要求，拟对《公司章程》中涉及董事会结构、股东权利义务等条款进行修订。 --- #### **三、出席会议的股东权利与义务** 1. **有权出席股东大会并行使表决权。** 2. **可以书面形式委托代理人代为出席和 voting（需提供授权委托书）。** **登记方式：** - **法人股东：** 持营业执照复印件、法人代表证明书、授权委托书及股东账户卡办理登记。 - **个人股东：** 持本人身份证、股东账户卡或证券公司出具的持股证明办理登记。 **登记时间：** 2025年6月13日（上午8:30 - 11:30，下午14:00 - 17:00） **登记地址：** 公司战略资本部（河北省保定市天威西路2222号） --- #### **四、其他重要事项** 1. **股东大会提醒服务：** 为方便中小投资者参会，公司已委托上证所信息网络有限公司提供智能短信提醒服务。股东可凭身份证号码或股东账户卡接收会议提醒。 2. **现场会议安排：** 会议半天，与会人员交通、食宿费用自理。 3. **联系人及联系方式：** - 联系人：张女士 - 电话：0312-5859666 - 邮箱：dzgx@baowei.com --- **保定天威保变电气股份有限公司董事会** 2025年6月4日 --- 如需进一步了解会议详情或议案内容，请查阅公司公告或联系上述联系方式。感谢您的关注与支持！