### 天力锂能集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 尊敬的股东： 天力锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议决定，于2025年7月4日（星期五）下午14:30在公司三楼会议室召开2025年第三次临时股东大会。现将有关事项通知如下： **一、会议时间** - **现场会议时间**：2025年7月4日下午14:30 - **网络投票时间**： - 深圳证券交易所交易系统：2025年7月4日上午9:15至9:25，以及上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。 - 深圳证券交易所互联网投票系统：2025年7月4日9:15至2025年7月5日15:00。 **二、会议地点** - **现场会议地点**：公司三楼会议室（地址：湖南省娄底市经济开发区吉星大道） - **网络投票方式**：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票。 **三、股权登记日** 2025年6月27日（星期五） **四、审议事项** 1. 审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 **五、股东参会资格** - 凡在股权登记日下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。 - 公司董事、监事及高级管理人员将列席会议。 **六、登记方法** 1. **自然人股东**： - 凭本人身份证、股东账户卡办理登记； - 通过传真或信函方式提交上述文件复印件进行登记。 2. **法人股东代表**： - 凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人授权委托书以及出席人身份证办理登记。 3. **登记时间**：2025年7月1日至2025年7月4日，上午9:00至下午17:00。 **七、其他事项** - 会议期间，参会股东的交通和食宿费用自理。 - 联系方式： - 联系人：张女士 - 联系电话：0731-8269555 - 传真号码：0731-8269555 特此通知。 天力锂能集团股份有限公司董事会 2025年6月12日 --- ### 天力锂能集团股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司合并资产负债表中未分配利润为-592,136,194.11元，实收股本为121,982,307.00元。未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。 #### 亏损原因分析 1. **原材料价格波动**：报告期内，锂源等主要原材料价格大幅下跌，导致产品售价下降。 2. **市场需求变化**：下游需求增速放缓，影响了产品毛利率。 3. **产能利用率低**：固定成本摊薄不足，资产减值准备计提较多。 4. **应收账款问题**：逾期增加，坏账准备计提较大。 #### 应对措施 1. **技术创新**：加大研发投入，优化产品结构，提升竞争力。 2. **供应链优化**：完善绿色供应链体系，降低原材料依赖。 3. **市场拓展**：调整产品布局，精准对接市场需求。 4. **绿色发展**：响应循环经济政策，优化生产流程，降低能耗。 5. **资本运作**：探索多元化融资渠道，支持战略目标落地。 公司董事会已审议通过相关议案，并决定提交股东大会审议。监事会亦对议案内容表示认同。 特此公告。 天力锂能集团股份有限公司 2025年6月12日