**第三届董事会第五次会议决议公告** 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月10日在公司会议室召开了第三届董事会第五次会议。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司章程》规定的召开董事会会议的法定人数。会议由董事长主持，经与会董事充分讨论并表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于将盈余公积金转增资本的议案》。 鉴于公司目前经营状况良好，资本结构较为合理，为优化公司股本结构，提升市场竞争力，公司拟将盈余公积金10,000,000元转增为公司资本公积。本次转增完成后，公司的注册资本和总股本将相应增加。 二、同意召开临时股东大会审议上述议案。 会议同时决定于2025年6月27日召开公司2025年第二次临时股东大会，具体事项详见《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。 特此公告。 浙江宏昌电器科技股份有限公司董事会 2025年6月12日 --- **关于召开2025年第二次临时股东大会的通知** 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》的相关规定，公司定于2025年6月27日召开2025年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： **一、会议时间：** 2025年6月27日下午14:00 **二、会议地点：** 浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏路788号五楼会议室 **三、会议召集人：** 公司董事会 **四、股权登记日：** 2025年6月20日（截至当日收盘时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司股东） **五、审议事项：** 1. 审议《关于将盈余公积金转增资本的议案》。 **六、出席对象：** 1. 截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司全体股东； 2. 股东授权委托的代理人； 3. 公司董事、监事及高级管理人员； 4. 保荐机构代表及其他相关人员。 **七、会议登记办法：** 1. 法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡、法定代表人证明书和身份证办理登记；授权代理人还须持有书面授权委托书（格式见附件一）及代理人身份证。 2. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记；授权代理人需提供代理人身份证、授权委托书（附件一）及委托人的股东账户卡。 3. 登记时间：2025年6月24日-2025年6月26日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。 4. 登记地点：浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏路788号董事会办公室。 **八、参加网络投票的具体操作流程** 本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。具体操作详见附件二《参加网络投票的操作指引》。 **九、其他事项：** 1. 联系人：佘砚 2. 电话：0579-84896101 3. 传真：0579-82271092 4. 邮箱：hckj@hongchang.com.cn 5. 地址：浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏路788号董事会办公室 本次股东大会现场会议预计半天，参会股东交通及食宿费用自理。 **附件：** 1. 授权委托书（格式见下文） 2. 参加网络投票的操作指引 3. 股东参会登记表 特此通知。 浙江宏昌电器科技股份有限公司董事会 2025年6月12日 --- **附件一：授权委托书** 兹委托 先生/女士代表本单位（本人）出席浙江宏昌电器科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权： | 议案序号 | 议案内容 | 表决意见 | |----------|----------|-----------| | 1 | 关于将盈余公积金转增资本的议案 | 同意/反对/弃权 | 本授权委托书的有效期限：自签署之日起至本次股东大会结束。 委托人（签名或盖章）： 委托人身份证件号码： 委托人持股数： 委托人股东账号： 受托人姓名： 受托人身份证件号码： 签署日期：2025年 月 日 --- **附件二：参加网络投票的操作指引** 1. **投票代码与简称** - 投票代码：351008 - 投票简称：宏昌投票 2. **登录系统** - 在会议召开期间（9:15-15:00），通过深交所交易系统或互联网投票系统登录。 3. **投票方式** - 对非累积投票议案，选择“同意”、“反对”或“弃权”。 4. **注意事项** - 股东对总议案和具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 - 互联网投票需取得服务密码或数字证书，可通过深交所网站获取。 --- **附件三：股东参会登记表** | 股东姓名/名称 | 身份证号/营业执照号码 | 持股数量 | 股东账号 | |---------------|-----------------------|----------|-----------| | | | | | 请于2025年6月26日下午17:00前将本表传真或邮寄至公司董事会办公室。 联系人：佘砚 电话：0579-84896101 地址：浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏路788号 注：本登记表请用正楷填写，复印件有效。