证券代码：688710

证券简称：益诺思

公告编号：2025-021

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

主要事项概述：

本次股东大会无被否决的议案。

一、会议召开的基本情况

（一）会议时间：2025年6月12日

（二）会议地点：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路199号中心报告厅

（三）参会人员情况：

采用线上方式参与的公司董事长魏树源先生，由董事常艳女士主持本次股东大会。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

（四）出席人员情况：

1. 公司9名在任董事全部出席；

2. 公司3名监事全部出席；

3. 出席会议的还有公司副总裁、财务总监高晓红女士，董事会秘书李燕女士以及其他部分高级管理人员。

二、议案审议结果

（一）普通决议事项：

1. 《2024年度董事会工作报告》：通过

2. 《2024年度监事会工作报告》：通过

3. 《2024年度财务决算报告》：通过

4. 《2025年度财务预算报告》：通过

5. 《2024年年度报告》及摘要：通过

6. 2024年度利润分配方案：通过

（二）中小投资者单独计票情况：

对议案6进行了中小投资者单独计票。

三、其他事项说明

1. 所有议案均以普通决议方式审议通过，获得出席会议股东所持有效表决权的过半数通过。

2. 会议听取了现任及离任独立董事的述职报告。

四、律师见证情况

本次股东大会由国浩律师（上海）事务所指派赵丽琛、苏成子两名律师全程见证。律师认为：

会议召集、召开程序合法合规，出席会议人员资格有效，表决方式和结果真实、准确、完整，会议决议符合法律规定。

上海益诺思生物技术股份有限公司董事会

2025年6月13日