证券代码：688522

证券简称：纳睿雷达

公告编号：2025-01

广东纳睿雷达科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议的基本情况

1. 会议届次：2025年第一次临时股东大会

2. 会议时间：2025年6月17日

3. 会议地点：广东省珠海市香洲区兴华路111号公司会议室

4. 召集人：广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会

5. 股权登记日：2025年6月10日

二、会议审议事项

本次股东大会共审议24项议案，具体如下：

1. 审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》；

2. 审议《本次交易不构成关联交易的议案》；

3. 审议《本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》；

4. 审议《关于〈公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》；

5. 审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉相关规定的议案》；

6. 审议《关于本次交易符合〈上市规则〉等相关规定》的议案；

7. 审议《关于本次交易相关主体不存在〈监管指引第7号〉及〈自律监管指引第6号〉规定情形的议案》；

8. 审议《关于本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的议案》；

9. 审议《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》；

10. 审议《关于公司股票交易未出现异常波动情形的议案》；

11. 审议《关于签署〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议〉等协议的议案》；

12. 审议《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》；

13. 审议《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》；

14. 审议《关于本次交易相关的审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》；

15. 审议《关于本次交易定价依据及公平合理性的说明的议案》；

16. 审议《关于评估机构独立性及评估结果公允性的议案》；

17. 审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报情况及填补措施与相关主体承诺的议案》；

18. 审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

19. 审议《关于不存在有偿聘请第三方机构或个人的议案》；

20. 审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的议案》；

21. 审议《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；

22. 审议《关于修订部分公司治理制度的议案》。

三、会议出席情况

本次股东大会应到股东人数为：60人，实际到会人数为：58人。

出席会议的股东及股东代理人共持有有效表决权股份总数：120,000,000股，占公司总股本的比例为：75%。

四、议案审议情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，所有议案均获出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。中小投资者对所有议案均进行了单独计票，具体结果如下：

（注：此处应填写每项议案的具体表决情况）

五、律师见证情况

1. 律师事务所名称：广东精诚粤衡律师事务所

2. 见证律师姓名：刁青山、王赫

3. 律师见证结论：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

六、备查文件

1. 2025年第一次临时股东大会决议；

2. 广东精诚粤衡律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会

2025年6月17日