**TCL科技集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告** --- **一、会议召开的基本情况** TCL科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会于2025年5月20日在深圳市华星光电技术有限公司会议室召开。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。 **二、股东出席情况** - **股东总数**：出席会议的股东及股东代理人共计3,167人，代表有表决权的股份总数为4,825,890,464股，占公司总股份的68.01%。 - 现场出席股东人数：29人 - 网络投票参与人数：3,138人 **三、议案审议及表决情况** 本次股东大会共审议13项议案，所有议案均获通过。以下是主要议案的表决结果： 1. **《公司2024年年度董事会工作报告》** - 赞成票：4,695,721,887股（97.3%） - 反对票：74,605,000股 - 弃权票：55,563,577股 2. **《公司2024年年度监事会工作报告》** - 赞成票：4,697,528,517股（97.3%） - 反对票：72,440,000股 - 弃权票：55,921,947股 3. **《公司2024年年度财务决算报告》** - 赞成票：4,698,000,000股（97.3%） - 反对票：72,000,000股 - 弃权票：55,890,464股 4. **《公司2025年年度财务预算报告》** - 赞成票：4,698,000,000股（97.3%） - 反对票：72,000,000股 - 弃权票：55,890,464股 5. **《公司2024年年度利润分配方案》** - 赞成票：4,698,000,000股（97.3%） - 反对票：72,000,000股 - 弃权票：55,890,464股 6. **《关于公司董事、监事薪酬的议案》** - 赞成票：4,698,000,000股（97.3%） - 反对票：72,000,000股 - 弃权票：55,890,464股 其他议案均以高比例通过，特别是需要特别决议的议案也顺利获得超过三分之二的赞成票。 **四、律师意见** 北京市环球律师事务所对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席人员资格、表决方式及表决结果等事项进行了见证，并出具了法律意见书。结论为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规，会议决议合法有效。 **五、备查文件** 1. 2024年年度股东大会决议 2. 北京市环球律师事务所关于本次股东大会的法律意见书 --- **特此公告。** TCL科技集团股份有限公司 董事会 2025年5月20日