**佛山电器照明股份有限公司关于受让佛山市百千万工程产业投资基金合伙企业（有限合伙）认缴份额暨关联交易的公告** --- **一、交易概述** 佛山电器照明股份有限公司（以下简称“公司”或“国星光电”）拟通过受让佛山市百千万工程产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“百千万基金”）的认缴份额，参与该基金的投资运作。本次受让后，公司将持有百千万基金 30% 的认缴出资额，成为其有限合伙人。 本次交易构成关联交易，交易金额为人民币 29,700 万元（最终以实际工商登记为准），资金来源为公司自有资金。 --- **二、关联方基本情况** 1. **广晟资本股份有限公司** - 成立时间：2008 年 - 注册地址：广东省广州市 - 主要业务：投资与资产管理，控股股东为广东广晟集团有限责任公司。 - 关联关系：广晟资本为公司控股股东间接控制的关联方。 2. **深圳广晟投资有限公司**（以下简称“深圳广晟”） - 成立时间：2014 年 - 注册地址：广东省深圳市 - 主要业务：股权投资、产业投资。 - 关联关系：深圳广晟为广晟资本的全资子公司。 3. **佛山市百千万工程产业投资基金合伙企业（有限合伙）** - 成立时间：2025 年 4 月 - 注册地址：广东省佛山市 - 主要业务：股权投资，主要投资于广东省内符合“百千万工程”政策的优质股权项目。 - 现有合伙人：广晟资本（认缴出资额 99,000 万元）、深圳广晟（认缴出资额 3,000 万元）。 --- **三、投资标的情况** 百千万基金总认缴规模为人民币 102,000 万元，主要投资方向如下： - **投资范围**：广东省内符合“百千万工程”的优质股权项目，包括乡村经济振兴产业链的股权项目。 - **禁止投资领域**：期货、房地产、证券投资基金、评级 AAA 以下的企业债、信托产品、非保本型理财产品、保险计划及其他金融衍生品（并购重组除外）。 - **管理费**：按照基金存续期内实缴出资额的 0.5%/年收取。 - **收益分配**：按实缴出资比例分配，剩余部分的 20% 作为业绩报酬分配给普通合伙人（深圳广晟），其余 80% 按照实缴出资比例分配。 --- **四、本次交易的具体安排** 1. **交易方式** 公司通过受让百千万基金的认缴份额，成为其有限合伙人。 2. **资金来源** 本次投资所需资金来源于公司自有资金，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。 3. **会计处理** 公司将根据《企业会计准则第 22 —金融工具确认和计量》的相关规定进行会计处理，具体以年度审计结果为准。 --- **五、交易目的及对公司的影响** 1. **交易目的** - 拓展公司在股权投资领域的布局，助力公司多元化发展。 - 通过参与百千万基金的投资运作，挖掘优质项目资源，提升公司投资收益能力。 2. **对公司的影响** - 本次投资有助于优化公司资产结构，提升资金使用效率。 - 预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。 --- **六、风险提示** 1. **市场风险** 投资项目可能受宏观经济波动、行业政策变化等因素影响，导致投资收益不确定。 2. **流动性风险** 作为有限合伙人，公司无法随时退出合伙企业，可能导致资金流动性受限。 3. **管理风险** 基金的管理和运作依赖于普通合伙人的专业能力，若管理不善可能影响投资收益。 --- **七、其他安排** 1. **人员安排** 公司本次投资不会导致公司高级管理人员变动。 2. **其他事项** 本次交易完成后，公司将根据相关法律法规履行信息披露义务。 --- **八、累计关联交易情况** 截至本公告披露日，除本次交易外，公司在过去 12 个月内未与同一关联人发生其他关联交易。 --- **九、独立董事意见** 独立董事认为：本次受让百千万基金认缴份额的交易符合公司战略发展需求，有利于提升公司投资收益能力。本次交易价格公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 --- **十、备查文件** 1. 公司第七届董事会第十四次会议决议； 2. 独立董事关于关联交易事项的独立意见； 3. 基金合伙协议及其他相关协议。 特此公告。 佛山电器照明股份有限公司董事会 2025 年 6 月 24 日