证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2025-047

转债代码：118045 转债简称：盟升转债

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）股票自2025年5月28日至6月11日已有10个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（即27.22元/股），若未来连续20个交易日内有5个交易日的收盘价达到或超过该价格，将触发《成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市募集说明书》中规定的有条件赎回条款。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》的相关规定，公司就可能触发可转换公司债券有条件赎回条款的情况公告如下：

一、可转债发行上市情况

经中国证监会批准，公司于2023年9月12日向不特定对象发行了300.00万张可转换公司债券，每张面值100元，总发行金额为30,000.00万元，期限为六年（自2023年9月12日至2029年9月11日）。票面利率分别为：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.50%。

上述可转债于2023年10月17日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"盟升转债"，代码"118045"。

转股期限自2024年3月18日开始至2029年9月11日结束（遇节假日顺延）。

"盟升转债"的初始转股价格为42.72元/股。根据《募集说明书》中关于向下修正转股价格条款的规定，公司分别于2024年4月18日、2024年9月27日召开了相关会议，并经股东大会审议通过了转股价格的调整方案。

因股本变化导致转股价格需要相应调整的情况共发生了三次：第一次调整至35.00元/股，第二次调整至21.10元/股，最后一次调整为20.94元/股。详细情况可参见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。

综上，"盟升转债"最新的转股价格为20.94元/股。

二、可转债赎回条件与预计触发情况

（一）赎回条款

根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券包含以下两类赎回机制：

1. 到期赎回条款：在债券到期后五个交易日内，公司将按面值加最后一期利息的价格赎回全部未转股的债券。

2. 有条件赎回条款：当公司股票价格连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%时，将触发赎回条件。

（二）前次赎回条款触发情况

在2024年10月16日至11月6日期间，公司股票满足了连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，从而触发了有条件赎回条款。但公司董事会经过审慎考虑后决定不行使赎回权利。

同样地，在2025年2月7日至2月27日期间，相同条件再次被满足，公司董事会再次选择不行使赎回权利，并承诺在未来三个月内若再次触发该条款，仍将保持同样的立场。

（三）本次赎回条款预计触发情况

自2025年5月28日至6月11日，公司股票已有十个交易日的收盘价不低于当前转股价格的130%。如果未来二十个交易日内仍有五个交易日满足该条件，则将再次触发有条件赎回条款。屆时公司将根据《募集说明书》的相关规定和实际情况决定是否行使赎回权利。

三、风险提示

公司将继续密切关注市场环境变化及债券持有人结构，严格按照相关规则履行信息披露义务，并及时公告董事会关于是否行使赎回权利的最终决策。

提醒广大投资者充分了解可转债的投资风险，谨慎决策，注意投资安全。

四、其他事项

如需了解更多"盟升转债"的具体信息，请查阅公司于2023年9月8日在上交所网站披露的《募集说明书》。

联系部门：公司证券部

联系电话：028-61773081

电子邮箱：zhengquanbu@microwave-signal.com

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司

董事会

2025年6月12日