证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2025-058

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事、副董事长、总裁辞职情况

近日，江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司董事、副董事长、总裁贺德勇先生的书面辞职报告。贺德勇先生因个人原因提出辞去上述职务，并同时卸任公司董事会薪酬与考核委员会委员一职。其原定任期至第六届董事会届满之日止。

贺德勇先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低要求，也不会影响公司董事会的正常运作。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，其辞职报告自送达董事会之日起正式生效。公司后续将依照相关规定尽快完成董事、副董事长及相关委员会委员的补选工作。

截至本公告披露日，贺德勇先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。在任职期间，贺德勇先生勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献。公司董事会对其表示衷心感谢。

二、总裁聘任情况

公司于2025年5月30日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。会议同意聘任马琳女士为公司总裁，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日。

马琳女士简历如下：

马琳女士，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权。拥有丰富的行业经验，曾在造纸、煤炭和互联网等多个领域担任重要职务，并积累了宝贵的企业管理经验。目前担任江苏天佑能源实业有限公司总经理、苏州宝馨智能制造有限公司总经理及浙江影速集成设备制造有限公司董事长兼经理等职。

截至本公告披露日，马琳女士未持有公司股份，与公司实际控制人马伟先生为夫妻关系。其余关联关系不存。

三、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

经董事长提名并由董事会提名委员会资格审查，同意聘任马琳女士为公司总裁。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

备查文件：

1. 第六届董事会第十二次会议决议；

2. 第六届董事会提名委员会2025年第一次会议决议.

特此公告。

江苏宝馨科技股份有限公司董事会

2025年6月3日