证券代码：688137

证券简称：近岸蛋白

公告编号：2025-021

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应法律责任。

【重要提示】

本次股东大会无被否决议案。

一、会议召开与出席情况

1. 会议时间：2025年5月29日

2. 会议地点：苏州市吴江区文苑路88号东恒盛国际大酒店五楼姑苏厅

3. 出席人员：

4. 表决方式：

会议由公司董事会组织召开，董事长朱化星先生担任主持人。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司章程的相关规定。

5. 出席人员情况：

- 在任董事9人，全部出席

- 在任监事3人，全部出席

- 董事会秘书王笃强出席会议；财务总监张冬叶列席会议

二、议案审议结果

本次股东大会共审议7项普通决议议案，所有议案均获得通过。具体包括：

1. 《2024年年度报告及其摘要》

2. 《2024年度董事会工作报告》

3. 《2024年度监事会工作报告》

4. 《2024年度财务决算报告》

5. 《董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

6. 《2024年利润分配预案》

7. 《关于续聘会计师事务所的议案》

上述议案均获得出席会议股东的有效表决通过。

其中，董事、监事及高级管理人员薪酬方案和利润分配预案两项议案在表决时对中小投资者单独计票。

三、法律意见

本次股东大会由国浩律师（上海）事务所指派的律师叶嘉雯、姚璐提供法律支持。根据现场见证，会议召集与召开程序符合相关法律法规和公司章程规定，出席会议人员资格有效，表决结果合法有效。

特此公告。

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司

董事会

2025年5月30日